BONESUPPORT:s bolagsstyrning styrs av aktiebolagslagen och andra tillämpliga lagar och regler, bolagets bolagsordning, Svensk kod för bolagsstyrning, Nasdaqs regelverk för emittenter, god sed på aktiemarknaden, interna policydokument och andra tillämpliga regler och rekommendationer. Avvikelser från Svensk kod för bolagsstyrning, om förekommande, kommer att rapporteras årligen i bolagets bolagsstyrningsrapport.
Styrelsen
Enligt BONESUPPORT:s bolagsordning ska styrelsen, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst tre och högst åtta styrelseledamöter. BONESUPPORT:s styrelse består för närvarande av fem ledamöter, vilka valdes av årsstämman den 19 maj 2020, för tiden intill slutet av årsstämman 2021.
LENNART JOHANSSON
STYRELSEORDFÖRANDE
Född 1955. Styrelseledamot sedan 2017 och styrelseordförande sedan 2019.
Lennart Johansson är Senior Advisor för Patricia Industries AB sedan 2015 och var tidigare Managing Director (affärsutveckling, operativa och finansiella investeringar) hos Investor AB (2006–2015). Dessförinnan var han partner och verkställande direktör för Emerging Technologies ET AB. Idag är han styrelseledamot i Swedish Orphan Biovitrum AB och Hi3G Access AB, tillförordnad ordförande för Mölnlycke Health Care AB och styrelseordförande för Vectura AB. Lennart har en MBA-examen från Handelshögskolan i Stockholm (1980).
Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning samt i förhållande till större aktieägare.
Innehav per 31/12 2020: 50 000 aktier (eget innehav)
LARS LIDGREN
STYRELSELEDAMOT
Född 1943. Styrelseledamot sedan 2010.
Medicine doktor, filosofie doktor och professor i ortopedi vid universitetssjukhuset i Lund
Lars Lidgren leder en forskningsgrupp inom regenerativ medicin vid universitetet i Lund. Enheten är medlem av ISOC-gruppen, en sammanslutning av världsledande sjukhus. Han är hedersledamot i och har varit ordförande för flera stora vetenskapliga sällskap och tog initiativ till det globala projektet ”Bone and Joint Decade” 2000–2010. Lars Lidgren är en framgångsrik entreprenör, som grundat företagen Scandimed (Biomet), AMeC och GWS, Sverige. Han är också styrelseledamot i de börsnoterade företagen Orthocell, Australien och GWS, Sverige.
Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning samt i förhållande till större aktieägare.
Innehav per 31/12 2020: 400 150 aktier (eget innehav och genom bolag)
HÅKAN BJÖRKLUND
STYRELSELEDAMOT
Född 1956. Styrelseordförande 2016-2019.
Dr Håkan Björklund är partner i Tellacq AB, ett privat investmentbolag. Han valdes in i styrelsen för BONESUPPORT i december 2016 i samband med den finansiering på 37 miljoner USD (315 miljoner SEK), som leddes av Tellacq. Håkan Björklund har en lång och framgångsrik karriär inom hälso- och sjukvårdsbranschen, bland annat som vd för Nycomed. Under hans tid växte Nycomed från att vara ett litet skandinaviskt företag till att bli en global verksamhet, som köptes upp av Takeda 2011. Han är idag styrelseordförande för Swedish Orphan Biovitrum AB och Industry Executive hos Avista Capital Partners. Han har en doktorsexamen i neurovetenskap från Karolinska Institutet i Sverige.
Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning samt i förhållande till större aktieägare.
Innehav per 31/12 2020: äger 25% av aktierna i Tellacq AB, som äger 2 361 951 aktier
BJÖRN ODLANDER
STYRELSELEDAMOT
Född 1958. Styrelseledamot sedan 2010.
Medicine doktor, filosofie doktor, Karolinska Institutet i Stockholm
Grundare och partner i HealthCap. Björn Odlander är medicine doktor och var tidigare ledamot i ABB Aros ledningskommitté och ledde Aros Health Care Team. Innan han kom till Aros 1992 var Björn Odlander verksam vid Karolinska Institutet i Stockholm. Förutom att undervisa läkarstudenter ägnade han sig åt forskning inom biokemi och inflammation. Björn Odlander sitter i styrelserna för bland annat följande företag: Cardoz AB, OxThera AB, LTB4 Sweden AB och Nordic Nanovector AS.
Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning, men inte i förhållande till större aktieägare. Partner i HealthCap och styrelseledamot i flertalet bolag inom HealthCap-koncernen.
Innehav per 31/12 2020: -
TONE KVÅLE
STYRELSELEDAMOT
Född 1969. Styrelseledamot sedan 2016.
Tone Kvåle har mer än 20 års erfarenhet från biotech-industrin. Hon har varit ekonomichef (CFO) på Herantis Pharma Plc. sedan oktober 2020. Före Herantis Pharma var hon ekonomichef på Nordic Nanovector ASA, NorDiag, Kavli Holding och Dynal Biotech, och har haft ledande befattningar hos Invitrogen, Life Technologies och ThermoFisher (USA). Tone Kvåle har en examen i ekonomi och administration från Harstad University College.
Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning samt i förhållande till större aktieägare.
Innehav per 31/12 2020: 15 000 aktier (eget innehav)
Ledningsgrupp
EMIL BILLBÄCK
CHIEF EXECUTIVE OFFICER
Emil Billbäck has more than 20 years’ experience in commercial operations within the life science industry - 11 years of which gained in senior leadership positions under private equity ownership (Montagu and EQT). Most recently, he was Senior Advisor to the recently merged BSN medical/ SCA entity. Before the merger he was Executive Vice President EMEA and Head of Global Commercial Operations, at BSN medical. Prior to this Emil held several roles at BSN medical as Interim President North America, Group Director Commercial Operations, Group Director R&D and President APAC. Before joining BSN medical, Emil worked at Beiersdorf and AstraZeneca. While Swedish native, Emil has lived and worked 4 years in the US and more than 9 years in Germany. He holds a BSc in Business Administration from Karlstad University.
Holdings per 31 December 2020: 176,000 shares and 170,000 warrants (own holding)
HÅKAN JOHANSSON
CHIEF FINANCIAL OFFICER
Håkan Johansson joined BONESUPPORT as Chief Financial Officer in November 2018. He has more than 20 years' of experience gained from CFO and Senior Management roles in various industries in public and private companies. Prior to joining BONESUPPORT he was CFO Northern Europe within Tunstall Healthcare Group (2012-18), a global provider of connected health and connected care solutions. Before this he held CFO and Senior Management roles at toy manufacturer BRIO AB (publ) and Arctic Paper Group. Mr Johansson holds a BSc in Business Administration & Economics from the Mid-Sweden University.
Holdings per 31 December 2020: 25,000 shares (own holding)
KRISTINA INGVAR
EVP QUALITY MANAGEMENT & REGULATORY AFFAIRS
Kristina Ingvar has overall responsibility for global quality and regulatory compliance at BONESUPPORT. She joined as Executive Vice President Quality Management & Regulatory Affairs in February 2020, bringing more than 20 years of life science experience from areas across the value chain, in both large and small companies. Prior to joining BONESUPPORT, Kristina spent almost 13 years with Novo Nordisk, most recently in a role as Global Program Vice President, Global Regulatory Affairs. She has held various other product-, project- and people management positions in the regulatory, quality, safety and medical areas. She holds a Bachelor of Medicine and a Diploma in Marketing Management, with additional studies in Public Health.
Holdings per 31 December 2020: 15,300 shares (own holding)
MICHAEL DIEFENBECK
EVP R&D, MEDICAL & CLINICAL AFFAIRS CHIEF MEDICAL OFFICER
Dr. Diefenbeck joined BONESUPPORT AB in April 2017. In 2014 he founded Scientific Consulting in Orthopaedic Surgery and worked for BONESUPPORT AB on different projects as an independent clinical advisor. He is currently honorary consultant at Nuffield Orthopaedic Centre, Oxford University Hospitals. Dr. Diefenbeck studied medicine at Munich and was trained as an orthopaedic surgeon, specializing in trauma care and bone infections. He has 14 years’ clinical experience at different German hospitals (BG Unfallklinik Murnau, BG Kliniken Bergmannstrost Halle/Saale, University Hospital Jena and Schön Klinik Hamburg Eilbek). At University Hospital Jena he finished his PhD in 2011 and has since been involved in surgical education and training programs for students. He is author of 24 Pub-med listed research articles.
Holdings per 31 December 2020: 37,540 shares, 75,000 warrants and 360,000 employee stock options (own holding)
FERGUS MACLEOD
GM & EVP COMMERCIAL OPERATIONS EUROW
Fergus MacLeod joined BONESUPPORT as General Manager & Executive Vice President responsible for Commercial Operations across EUROW in November 2019. Fergus has a proven track record in senior, international medical device leadership roles in a career spanning over 20 years. Most recently, Fergus has held General Management responsibility for the Global Medical Device assets at Johnson Matthey, a publicly traded British company and previously as Vice President & Managing Director with responsibility for Commercial Operations across EMEA for RTI Surgical, an international Medical Device and Orthobiologics company and over eight years at Stryker in roles of increasing responsibility. Fergus over his career has acquired extensive experience in building and leading high performing teams and commercializing medical technologies. Fergus has recently completed an Executive Leadership program at the Center for Creative Leadership and holds a HND in Business & Finance from the University of Bedfordshire.
Holdings per 31 December 2020: 15,000 shares (own holding)
MIKE ROTH
GM & EVP OF COMMERCIAL OPERATIONS NORTH AMERICA
Michael Roth joined BONESUPPORT as the General Manager and Executive Vice President Commercial Operations for North America in June 2020. Michael has over 25 years of direct and distributor-based sales, marketing and sales leadership experience within the orthopaedic market sector for both large and small companies. Most recently, he was Vice President of Sales and Marketing for Surgical Planning Associates (HipXpert) where he led the strategic initiative to refine the marketing strategy, increase commercial brand visibility and grow sales. He also held Vice President of Sales positions in the east region with both Wright Medical and Microport Orthopaedics where he had a sustained track record of building strong sales networks, developing dynamic management teams and cultivating a high-performance sales culture in the competitive large joint, foot and ankle and orthobiologic market segments. Mr. Roth holds a bachelor degree in International Development from Clark University.
Holdings per 31 December 2020: 20,533 shares (own holding)
HELENA BRANDT
EVP HUMAN RESOURCES
Helena L Brandt is a senior HR leader with more than 20 years’ experience gained from a broad range of industries. Ms Brandt has held global HR leadership roles at Astra Zeneca, Sony and Tetra Pak, developing organizational leadership and teams. She holds an International Business & Economics Master’s Degree from Lund University, Sweden, and also studied at the University of Cologne in Germany and at the universities of Cincinnati and Delaware in the U.S.
Holdings per 31 December 2020: 15,000 shares (own holding)
ANNELIE AAVA VIKNER
EVP MARKETING & COMMUNICATIONS
Annelie Aava Vikner joined BONESUPPORT as Executive Vice President Marketing & Communications in March 2019. Mrs Aava Vikner has more than 20 years’ in the field of medical technology & pharma. Before joining BONESUPPORT she held various leading regional marketing management positions within Medtronic, one of the worlds’ leading medical technology company (2002-2019). Her latest assignment before joining BONESUPPORT was as Senior Strategy & Marketing Manager for the restorative therapy group, ABGI&NORDICS (Austria, Switzerland, Benelux, Greece, Israel & Nordic). Mrs Aava Vikner holds a bachelor degree in Chemistry from the Linköping institute of technology, LIU (Linköping University) and a post graduate certificate in Leadership Expectations from Glasgow Caledonian University.
Holdings per 31 December 2020: 15,000 shares (own holding)
JOHAN OLSSON
EVP MANUFACTURING & SUPPLY
Johan Olsson is responsible for supply chain and holds an MSc in Mechanical Engineering (1991) from Lund University. He joined BONESUPPORT AB in 2007 as production and logistics Director, and before then he worked for Gambro as Head of the Intensive Care Line (2000-2007), where he was responsible, amongst other things, for the transfer of Gambro's production in Italy to Sweden. Before that, Johan held a number of different logistics, purchasing and manufacturing management positions in various consumer product companies.
Holdings per 31 December 2020: 3,459 shares and 148,000 employee stock options
Revisionsutskott
Revisionsutskottets uppgifter är huvudsakligen att övervaka Bolagets finansiella ställning, att övervaka effektiviteten i Bolagets interna kontroll, internrevision och riskhantering, att hålla sig informerad om revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen samt att granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet. Revisionsutskottet ska även bistå valberedningen vid förslag till beslut om val av och arvodering av revisor. Efter årsstämman den 19 maj 2020 består revisionsutskottet av Tone Kvåle (ordförande) och Lennart Johansson.
TONE KVÅLE
BOARD MEMBER
Born 1969. Member of the board of directors since 2016.
Tone Kvåle has more than 20 years of experience gained in the biotech industry. She has been Chief Financial Officer at Nordic Nanovector ASA since November 2012. Prior to joining Nordic Nanovector, she was CFO of NorDiag, Kavli Holding and Dynal Biotech, and has held senior management positions at Invitrogen, Life Technologies and ThermoFisher (US). Ms. Kvåle has a diploma in Finance & Administration from Harstad University College.
LENNART JOHANSSON
CHAIRMAN OF THE BOARD
Born 1955. Member of the board of directors since 2018 and chairman since 2019.
Senior Advisor at Patricia Industries AB since 2015, Lennart was previously Managing Director (Business Development, Operating and Financial Investments) at Investor AB (2006-2015). Prior to this he was Partner and Chief Executive Officer of Emerging Technologies ET AB. He is currently Board Member of Swedish Orphan Biovitrum AB and Hi3G Access AB; Deputy Chairman of Mölnlycke Health Care AB; and Chairman of Vectura AB. Lennart holds an MBA from the Stockholm School of Economics (1980).
Ersättningsutskott
Ersättningsutskottets uppgifter är huvudsakligen att bereda frågor om ersättning och andra anställningsvillkor för verkställande direktören och ledande befattningshavare. Ersättningsutskottet ska också följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för ledande befattningshavare samt följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som årsstämman fattat beslut om. Efter årsstämman den 19 maj 2020 består ersättningsutskottet av Håkan Björklund (ordförande), Björn Odlander och Lennart Johansson.
BJÖRN ODLANDER
STYRELSELEDAMOT
Född 1958. Styrelseledamot sedan 2010.
Medicine doktor, filosofie doktor, Karolinska Institutet i Stockholm
Grundare och partner i HealthCap. Björn Odlander är medicine doktor och var tidigare ledamot i ABB Aros ledningskommitté och ledde Aros Health Care Team. Innan han kom till Aros 1992 var Björn Odlander verksam vid Karolinska Institutet i Stockholm. Förutom att undervisa läkarstudenter ägnade han sig åt forskning inom biokemi och inflammation. Björn Odlander sitter i styrelserna för bland annat följande företag: Cardoz AB, OxThera AB, LTB4 Sweden AB och Nordic Nanovector AS.
Innehav i BONESUPPORT: Ingen. Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning, men inte i förhållande till större aktieägare. Partner i HealthCap och styrelseledamot i flertalet bolag inom HealthCap-koncernen.
HÅKAN BJÖRKLUND
STYRELSELEDAMOT
Född 1956. Styrelseordförande sedan 2016.
Dr Håkan Björklund är partner i Tellacq AB, ett privat investmentbolag. Han valdes in i styrelsen för BONESUPPORT i december 2016 i samband med den finansiering på 37 miljoner USD (315 miljoner SEK), som leddes av Tellacq. Håkan Björklund har en lång och framgångsrik karriär inom hälso- och sjukvårdsbranschen, bland annat som vd för Nycomed. Under hans tid växte Nycomed från att vara ett litet skandinaviskt företag till att bli en global verksamhet, som köptes upp av Takeda 2011. Han är idag styrelseordförande för Swedish Orphan Biovitrum AB och Industry Executive hos Avista Capital Partners. Han har en doktorsexamen i neurovetenskap från Karolinska Institutet i Sverige.
Innehav i BONESUPPORT: Håkan Björklund äger 25 procent av aktierna i Tellacq AB som innehar 2 264 151 aktier och 4,900,000 teckningsoptioner i BONESUPPORT.
Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning samt i förhållande till större aktieägare.
LENNART JOHANSSON
STYRELSEORDFÖRANDE
Lennart Johansson är Senior Advisor för Patricia Industries AB sedan 2015 och var tidigare Managing Director (affärsutveckling, operativa och finansiella investeringar) hos Investor AB (2006–2015). Dessförinnan var han partner och verkställande direktör för Emerging Technologies ET AB. Idag är han styrelseledamot i Swedish Orphan Biovitrum AB och Hi3G Access AB, tillförordnad ordförande för Mölnlycke Health Care AB och styrelseordförande för Vectura AB. Lennart har en MBA-examen från Handelshögskolan i Stockholm (1980).
Innehav i BONESUPPORT: Ingen. Innehav i BONESUPPORT: 30 000 aktier.
Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning samt i förhållande till större aktieägare.
Ersättningsprinciper
Ersättning till styrelsen
Arvode till bolagsstämmovalda styrelseledamöter beslutas av bolagsstämman. Inför årsstämman 2020 lämnade valberedningen förslag avseende arvoderingen.
Ersättning till ledande befattningshavare
Enligt aktiebolagslagen ska bolagsstämman besluta om riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare. Vid årsstämman den 19 maj 2020 antogs riktlinjer med huvudsakligen följande innehåll.
Bolagets utgångspunkt är att ersättningar ska utges på marknadsmässiga villkor som möjliggör att ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas samt att villkoren ska vara konkurrenskraftiga med hänsyn till förhållandena i det land där den ledande befattningshavaren är anställd. Ersättningar till ledande befattningshavare får utgöras av fast lön, rörlig kontant ersättning, pensionsförmåner andra förmåner.
Fast lön ska fastställas med hänsyn tagen till kompetens, ansvarsområde och prestation. Den rörliga kontanta ersättningen ska baseras på utfallet av i förväg uppsatta och väldefinierade mål. Den rörliga ersättningen ska vara maximerad och får som högst utgöra 75 procent av den fasta årslönen för verkställande direktören och 40 procent av den fasta årslönen för övriga ledande befattningshavare, varvid den individuella högstanivån ska fastställas bland annat mot bakgrund av personens befattning.
Pensionsförmåner, inklusive sjukförsäkring, ska vara premiebestämda, i den mån befattningshavaren inte omfattas av förmånsbestämd pension enligt tvingande kollektivavtalsbestämmelser. Premierna för premiebestämd pension, inklusive sjukförsäkring, får uppgå till högst 40 procent av den fasta årliga lönen.
De ledande befattningshavarna får tillerkännas sedvanliga övriga förmåner, såsom tjänstebil, företagshälsovård m.m.
Vid uppsägning från bolagets sida får uppsägningstiden vara högst tolv månader. Avgångsvederlag, utöver lön och andra ersättningar under uppsägningstid, får inte överstiga ett belopp motsarande tolv gånger den kontanta månadslönen. Vid uppsägning från den ledande befattningshavarens sida får uppsägningstiden vara högst sex månader.
Styrelsen får besluta att tillfälligt frångå riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen.
Incitamentsprogram
BONESUPPORT har tre personaloptionsprogram, fyra prestationsaktieprogram och ett teckningsoptionsprogram.
Personaloptionsprogram
Två av de tre programmen löper på tio år och utlöper år 2022 och 2025. Det tredje programmet har en löptid på åtta år och utlöper år 2024. Varje option ger innehavaren rätt att förvärva 0,2 stamaktier i BONESUPPORT i samband med att optionen utnyttjas. Detta till en kurs för de två första programmen om 0,125 SEK per option motsvarande en teckningskurs om 0,625 SEK per aktie, och för det tredje programmet om 5,30 SEK per option motsvarande en teckningskurs om 26,50 SEK per aktie. Personaloptionsprogrammen intjänas i enlighet med förutbestämda villkor för varje program. En förutsättning för tilldelning av optioner i de olika programmen är en anställning eller ett kontraktsförhållande med bolaget på respektive intjäningsdag. Av de 25,7 miljoner optioner som allokerats tidigare var 21,6 miljoner optioner fullt intjänade vid 31 december 2020.
Prestationsaktieprogram
Det finns tre program riktade i huvudsak till nyanställda och ett program riktat till två styrelseledamöter. Alla program löper på fyra år; det som är riktat till styrelseledamöter löper fram till 2021 och de andra löper fram till 2021, 2022 respektive 2023. För varje sparaktie kan max två, tre eller fyra prestationsaktier tilldelas till de anställda utan betalning beroende på framtida aktiekurs och bolagets utveckling avseende försäljning och EBITDA under löptiden. Prestationsaktierna har emitterats i form av C-aktier med en teckningskurs och ett kvotvärde om 0,625 SEK per aktie.
Personaloptioner och prestationsaktier värderas till verkligt värde per allokeringsdatum. Den totala kostnaden fördelas över intjänandeperioden. Kostnaden redovisas som personalkostnad och krediteras eget kapital. Sociala kostnader omvärderas till verkligt värde. När optionerna utnyttjas emitterar bolaget nya aktier. Ersättning för aktierna krediteras eget kapital.
Teckningsoptionsprogram
Det finns ett teckningsoptionsprogram. Det utgavs 2018 och ger rätt till teckning av 1 stamaktie per option.
Ytterligare information återfinns i noterna 12 och 23 i årsredovisningen 2019.
| Personaloptionsprogram |
Antal optioner[1] |
Motsvarande antal aktier |
Teckningkurs per nytecknad aktie[2] |
| Balans 1 januari 2020 |
4 977 020 |
995 404 |
12,12 |
| Inlösta |
-3 302 666 |
-660 532 |
25,41 |
| Återförda |
-194 167 |
-38 833 |
23,17 |
| Balans 31 december 2020 |
1 480 187 |
296 039 |
9,35 |
| Prestationsaktieprogram |
|
|
Antal aktierätter |
| Balans 1 januari 2020 |
1 225 000 |
||
| Utställda i årets prestationsaktieprogram |
110 000 |
||
| Återförda till följd av upphörande av anställning eller uppdrag |
-140 000 |
||
| Balans 31 december 2020 | 1 195 000 | ||
| Teckningsoptionsprogram |
Antal optioner |
Motsvarande antal aktier |
WAEP[2] |
| Balans 1 januari 2020 |
4 606 664 |
1 210 210 |
20,87 |
| Inlösta |
-4 245 568 |
-849 114 |
26,50 |
| Balans 31 december 2020 |
361 096 |
361 096 |
15,94 |
[1] Ej allokerade personaloptioner uppgår per 31 december 2020 till 4 119 547.
[2] Teckningskurs per aktie beräknat på vägt genomsnitt av utestående optioner (SEK).
Revisorer
Ernst & Young AB med Ola Larsmon som huvudansvarig revisor.
Bolagsstyrningsrapporter
Bolagsstyrningsrapporten är inkluderad i årsredovisningen.
Valberedning
Enligt svensk kod för bolagsstyrning ska BONESUPPORT HOLDING AB (publ) ha en valberedning vars uppdrag ska omfatta beredning och upprättande av förslag till val av styrelseledamöter, styrelsens ordförande, ordförande vid stämma samt revisorer. Valberedningen ska också föreslå arvode till styrelseledamöter och revisorer samt principer för valberedningens utseende. Vid årsstämman 2020 beslutades att anta en instruktion för valberedningen enligt vilken valberedningen ska bestå av fyra ledamöter representerande de tre största aktieägarna per den 30 september respektive kalenderår, jämte styrelsens ordförande.
Valberedningen inför årsstämman 2021, består av Jacob Gunterberg, utsedd av HealthCap V LP, Lennart Johansson, styrelsens ordförande, Caroline Sjösten, utsedd av Swedbank Robur fonder och Jonas Jendi, utsedd av Stiftelsen Industrifonden. Jacob Gunterberg har utsetts till valberedningens ordförande.
Förslag till valberedningen adresseras BONESUPPORT HOLDING AB, Att: Valberedningen, Scheelevägen 19, Ideon Science Park, SE-223 70 Lund, Sverige eller via email till legal@bonesupport.com.
Bolagsstämmor
Bolagsstämma ska hållas i Lund. Kallelse till årsstämma och extra bolagsstämma där ändring av bolagsordningen ska behandlas ska ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska ske tidigast sex veckor och senast tre veckor före stämman. Kallelse sker genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen hålls tillgänglig på Bolagets hemsida. Att kallelse skett ska samtidigt annonseras i Svenska Dagbladet.
Förslag till stämman adresseras: BONESUPPORT HOLDING AB, Att: Legal, Scheelevägen 19, Ideon Science Park, SE-223 70 Lund, Sverige eller via email till legal@bonesupport.com senast sju veckor före stämman, eller i vart fall i så god tid att ärendet, om så krävs, kan upptas i kallelsen till stämman.
Årsstämman 2021 kommer att hållas 20 maj 2021 i Lund. En begäran från aktieägare att få ett ärende behandlat på årsstämman 2021 ska ha inkommit till bolaget senast 1 april 2021 för att kunna tas in i kallelsen.
AGM2021
Kallelse till årsstämma
Fullmaktsformulär
Poströstningsformulär
Styrelsens förslag till aktiesparprogram för ledande befattningshavare och andra nyckelanställda
Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen
Styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen
Valberedningens förslag och motiverade yttrande samt instruktion
Valberedningens förslag till aktiesparprogram för vissa styrelseledamöter
Årsstämma 2020
Protokoll från årsstämma
Kallelse
Fullmaktsformulär
Revisorsyttrande om riktlinjer avseende ersättningar till ledande befattningshavare
Styrelsens förslag till aktiesparprogram för anställda
Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen
Styrelsens förslag till emissionsbemyndigande
Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Styrelsens yttrande avseende program för rörlig ersättning
Styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 ⌡ aktiebolagslagen
Valberedningens förslag och motiverade yttrande samt instruktion
Årsstämma 2019
Protokoll från årsstämma
Revisorsyttrande om riktlinjer avseende ersättningar till ledande befattningshavare
Kallelse
Valberedningens förslag och motiverade yttrande
Styrelsens yttrande avseende program för rörlig ersättning
Styrelsens förslag till ersättningspolicy
Styrelsens förslag till aktiesparprogram för anställda
Styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen
Fullmaktsformulär
Årsstämma 2018
Kallelse till årsstämma 2018
Valberedningens förslag och motiverade yttrande
Styrelsens yttrande avseende program för rörlig ersättning
Styrelsens förslag till ersättningspolicy
Styrelsens förslag till långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare
Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen
Styrelsens förslag till aktiesparprogram för anställda
Valberedningens förslag till aktiesparprogram för vissa styrelseledamöter
Styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen
Fullmaktsformulär
Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen
BONESUPPORT HOLDING AB - undertecknat protokoll från årsstämma 2018
Other
Bolagsordning